A pesar del período de enfriamiento actual, el valor de mercado total de los NFT podría alcanzar los $ 35 mil millones para fines de 2022, según Jefferies.
Con tanto dinero circulando, debe haber algún comportamiento ilícito.
Por supuesto, hubo muchas estafas de NFT, tirones de alfombras y violaciones flagrantes de valores. Pero el arresto el 1 de junio de un ex empleado de OpenSea marca algo nuevo. Esto marca el primer caso de tráfico de información privilegiada de NFT.
¿Entonces qué pasó? ¿Quién estaba ejecutando este esquema dentro de OpenSea? ¿Cómo terminaron siendo arrestados y cuál fue la consecuencia?
Profundicemos en esta historia y discutamos por qué es poco probable que esta sea la última vez que el uso de información privilegiada de NFT aparece en las noticias.
Contenidos
la versión corta
- El 1 de junio de 2022, el FBI arrestó a Nate Chastain, de 31 años, exjefe de producto de OpenSea. Fue acusado de un cargo de fraude electrónico y lavado de dinero.
- Esta es la primera vez que las fuerzas del orden de EE. UU. arrestan a alguien por tráfico de información privilegiada en el espacio de activos digitales.
- Sin embargo, a pesar de las victorias recientes, las agencias reguladoras y de aplicación de la ley de EE. UU. tienen un territorio ilimitado que cubrir antes de que puedan domar la cadena de bloques del Salvaje Oeste.
El primer caso de tráfico de información privilegiada de NFT: ¿Qué sucedió?
El 1 de junio de 2022, el FBI arrestó al exjefe de producto del mercado NFT OpenSea y lo acusó de abuso de información privilegiada. El arresto de Nathaniel Chastain marca la primera vez que Estados Unidos busca justicia penal contra el uso de información privilegiada en el espacio de activos digitales.
Entonces, analicemos lo que sucedió y por qué debería volver a suceder.
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¿Qué es el uso de información privilegiada, de nuevo?
Nathaniel Chastain, de 31 años, fue acusado formalmente de fraude electrónico y lavado de dinero «en un esquema para cometer abuso de información privilegiada», según el Departamento de Justicia. presione soltar.
Entonces, ¿qué es exactamente el uso de información privilegiada, de nuevo? ¿Nate sacó un Martha Stewart?
Prácticamente (y si eres nuevo en este ejemplo, te lo explicaré más abajo).
En pocas palabras: el uso de información privilegiada es el uso de información privilegiada para tomar decisiones comerciales para beneficio personal.
Aquí hay algunos ejemplos famosos del mundo real de las últimas décadas:
En 1985, un periodista de The Wall Street Journal nombró R. Foster Winans fue declarado culpable de tráfico de información privilegiada por advertir a los corredores de bolsa sobre qué acciones pronto aparecerían en su columna Heard on the Street. Ganó $ 31,000 del esquema y sus destinatarios de propinas ganaron $ 690,000. Winans cumplió una sentencia de 18 meses y cuatro corredores de bolsa también fueron condenados.
En 2004, la empresaria Martha Stewart fue declarada culpable de tráfico de información privilegiada y sentenciada a cinco meses de prisión. En 2001, vendió 4.000 acciones de la empresa farmacéutica ImClone pocos días antes de que la FDA anunciara su rechazo al nuevo fármaco milagroso de la empresa, Erbitux.
Más tarde se reveló que el CEO de Erbitux, Samuel Waksal, había alertado al corredor de Stewart y a varios otros cercanos a él sobre el próximo anuncio de la FDA. Recibió una sentencia de 87 meses.
Con respecto a los delitos financieros, el uso de información privilegiada es bastante simple: vender y usar información privilegiada para obtener ganancias y esperar que la SEC no se dé cuenta.
Entonces, ¿Nate hizo algo especial?
¿Cómo era el esquema de uso de información privilegiada NFT de Chastain?
Chastain estaba comerciando con nuevos activos en un nuevo mercado, pero sus supuestos métodos de uso de información privilegiada son tan viejos como la suciedad.
De hecho, se ven casi exactamente como el esquema de 1985 de R. Foster Winans, e innumerables otros casos simples anteriores a ese.
Esto es lo que (supuestamente) hizo.
Como jefe de producto en la sede de OpenSea en Nueva York, Nathaniel Chastain probablemente sabía muy bien tres cosas:
- Sabía que OpenSea presentaba periódicamente ciertos NFT, artistas y colecciones en su página de inicio. Los NFT que aparecen en la página de inicio del mercado de NFT más grande del mundo probablemente verán un aumento en popularidad, demanda y valor.
- Chastain sabía qué NFT pronto aparecerían en la página de inicio de OpenSea.
- Finalmente, Chastain sabía, o al menos asumió falsamente, que los compradores y vendedores de estos NFT permanecerían seudoanónimos. A menos que una agencia reguladora profundice un poco más, el titular solo sería conocido por sus claves públicas: un revoltijo de códigos sin rastro inmediato de la verdadera identidad del usuario.
¿Ves a dónde va esto?
En resumen, Chastain planeó comprar NFT que estaban a punto de aparecer en la página de inicio de OpenSea. Una vez que ganaban terreno en la comunidad de compradores de NFT, los cambiaba por hasta 5 veces su valor anterior.
Al final, Chastain usó una combinación de billeteras de criptomonedas y cuentas de usuario de OpenSea para lanzar docenas de NFT entre junio y septiembre de 2021.
¿Cómo fue atrapado?
La evidencia indica que la comunidad de NFT arrestó a Chastain, no a OpenSea ni al Departamento de Justicia.
El 14 de septiembre, usuario 0xZuwu.eth tuiteó en OpenSea preguntando, “¿Por qué parece que @natechastain tiene algunas billeteras secretas que parecen comprar las caídas de la página principal antes de que aparezcan en la lista, luego las venden justo después del pico de ganancias de la primera página y luego las devuelven a su billetera principal con su punk?
OxZuwu.eth se refería al valioso CryptoPunk NFT vinculado a la dirección de la billetera pública de Nate. Estaba sospechosamente vinculado a la venta de NFT de primera plana.
Otros coleccionistas se mostraron escépticos de que el propio jefe de producto de OpenSea violara tan descaradamente la confianza de la comunidad.
Pero, como informó por primera vez Blockworks.cousar arrozgranjero.eth comenzó a tirar del hilo dejado por su compañero coleccionista de NFT. Luego, solo dos horas después del primer Tweet de 0xZuwu.eth, todo el esquema se vino abajo.
Dentro de las 24 horas posteriores a las acusaciones en Twitter, el CEO de OpenSea, Devin Finzer, publicó un breve Blog confirmando lo que la comunidad ya sabía: Alguien dentro de la empresa había cometido tráfico de información privilegiada.
“Ayer supimos que uno de nuestros empleados compró artículos que sabían que aparecerían en nuestra página principal antes de que aparecieran públicamente”. Finzer declaró el 15 de septiembre.
Finzer pasó a expresar su «decepción». Y aseguró a la comunidad que las acciones del empleado no identificado no reflejaron sus «valores como equipo».
En un actualizar publicado al día siguiente, OpenSea afirmó haber identificado al culpable aún no identificado y “solicitó y aceptó su renuncia”.
Ocho meses después, el BFI arrestó a Nathaniel Chastain. Lo acusaron de un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero. Cada cargo conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.
¿Cómo va Fallout hasta ahora?
A juzgar por los cientos de comentarios que he leído en Reddit y varios blogs de NFT, la reacción general al primer caso confirmado de criptoinformación privilegiada es similar a «Bueno, eso no es muy sorprendente. y «jajaja’primero.’”
Incluso los coleccionistas de NFT reaccionaron como los primeros colonos de Arizona al leer sobre el robo de un vagón de tren. Algunos dicen que el sheriff debería haber hecho más para protegerlos. Pero muchos más simplemente se encogen de hombros y dicen: «Bueno, esto es el Salvaje Oeste».
Caso en cuestión, OpenSea volumen de negociación diario no parecía demasiado afectado por el escándalo. La compañía anunció el 14 de julio que recortaría el 20% de su personal, pero esto se debió principalmente a circunstancias económicas extrañas y al criptoinvierno en curso. El escándalo del abuso de información privilegiada no pareció causar su propio éxodo de usuarios.
En cambio, el escándalo de Nate Chastain es solo otro día en el oeste para los coleccionistas de NFT. Y un sombrío recordatorio para permanecer alerta.
La ley, sin embargo, no trata tan a la ligera otro vagón incendiado. Nuestro sheriff moderno de blockchain: el fiscal estadounidense Damian Williams para el distrito sur de Nueva York: tenía esto que decir:
“Los NFT pueden ser nuevos, pero este tipo de esquema criminal no lo es. Como se alega, Nathaniel Chastain traicionó a OpenSea al usar su información comercial confidencial para ganar dinero. Las acusaciones de hoy demuestran el compromiso de esta Oficina de terminar con el uso de información privilegiada, ya sea en el mercado de valores o en blockchain”.
Estas poderosas palabras del Fiscal Federal plantean una pregunta más grande que va más allá del alcance de los crímenes de Chastain.
¿Qué significa este caso histórico para la industria de las criptomonedas en su conjunto?
Sobre todo, significa que la ley y el orden están llegando a la cadena de bloques. Y no es la primera vez que la frontera de los activos digitales recibe justicia.
El 14 de febrero de 2022, la SEC entregó a BlockFi el peor regalo del Día de San Valentín: una multa de $100 millones por violar la ley de valores con su programa BlockFi Lending.
Dos meses antes, el Distrito Sur de Nueva York y el FBI colaboró para llevar ante la justicia al infame estafador de criptomonedas Jeremy Spence, también conocido como Coin Signals. Spence se declaró culpable de «solicitar más de $ 5 millones de más de 170 inversores individuales para varios fondos de criptomonedas que operaba, después de hacer declaraciones falsas en relación con esos fondos» en un esquema «tipo Ponzi». El tribunal lo condenó a 42 meses de prisión. También le ordenó pagar más de $2.84 millones en restitución a sus víctimas.
En otras palabras, las agencias reguladoras y de aplicación de la ley de EE. UU. han procesado con éxito las infracciones de valores, los esquemas Ponzi y el uso de información privilegiada dentro de la cadena de bloques.
El resultado podría (o debería) ser que estos importantes mercados de blockchain refuercen su cumplimiento normativo y la protección del consumidor. Quiero decir que es bastante revelador que OpenSea haya implementado las siguientes políticas 4,5 años después del lanzamiento inicial del sitio web:
- Los miembros del equipo de OpenSea no pueden comprar ni vender colecciones o creadores mientras los presentamos o promocionamos (por ejemplo, en nuestra página de inicio); y
- Los miembros del equipo de OpenSea tienen prohibido utilizar información confidencial para comprar o vender cualquier NFT, ya sea que esté disponible en la plataforma de OpenSea o no.
Dicho esto, es probable que el criptocrimen siga floreciendo en el futuro previsible. “El crimen basado en criptomonedas alcanza un nuevo récord histórico en 2021” el escribe análisis de cadena, “con direcciones ilícitas que recibieron $ 14 mil millones durante el año, frente a $ 7.8 mil millones en 2020”.
la línea de fondo
El arresto de Nate Chastain y los otros casos emblemáticos representan la capacidad del Fiscal de los EE. UU. para llevar la ley y el orden a la cadena de bloques, si no su alcance general. El crimen criptográfico continuará. Cientos de Nate Chastains y Jeremy Spences continuarán sus incursiones de bandidos en vagones indefensos.
Hasta que la ley entre en vigor, y alguien finalmente domine la frontera, los coleccionistas de NFT y los cripto HODLers deben continuar tratando a blockchain como el Salvaje Oeste.
Lectura adicional: